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經(jīng)濟(jì)犯罪 |
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| 河北石家莊律師：中國(guó)首例由操縱證券市場(chǎng)引發(fā)的“洗錢案” |
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作者：石家莊律師編輯
出處：法律顧問(wèn)網(wǎng)·涉外11chelsea.com
時(shí)間：2010/7/25 7:34:00 |
中國(guó)首例由操縱證券市場(chǎng)引發(fā)的“洗錢案”在安徽省合肥市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理，股市“黑嘴”汪建中的兩個(gè)哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場(chǎng)非法所得3.85億余元，被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。
上午庭審中，3名被告人的5位辯護(hù)律師以及家人出庭，來(lái)自全國(guó)各地眾多記者也參加了庭審。
公訴書(shū)稱：2008年5月27日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱證監(jiān)會(huì)）對(duì)北京首放投資顧問(wèn)有限公司及其法人代表汪建中（另案處理）涉嫌操縱證券市場(chǎng)行為立案調(diào)查，汪建中因害怕證監(jiān)會(huì)凍結(jié)其更多財(cái)產(chǎn)，指使被告人汪建華、汪謙益（汪建中的兩個(gè)哥哥）幫助其轉(zhuǎn)移資金。2008年6月，二被告人在明知資金系汪建中操縱證券市場(chǎng)的犯罪所得的情況下，仍受汪建中的安排為其提供資金帳戶，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。在二被告人完成涉案資金的轉(zhuǎn)移后，2008年7月至8月，被告人趙志宏（前妻弟弟）又受汪建中的指派繼續(xù)分流資金。2008年9月，在得知證監(jiān)會(huì)擬對(duì)汪建中作出行政處罰決定時(shí)，被告人趙志宏按照汪建中的指示，親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。2008年10月23日，證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中及北京首放作出沒(méi)收違法所得1.25億、罰款1.25億的行政處罰決定。
據(jù)了解，汪建中的兩個(gè)哥哥只有初中文化，個(gè)體經(jīng)商，前妻弟弟也僅有小學(xué)文化，無(wú)業(yè)。
今天上午在安徽省合肥市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理，股市“黑嘴”汪建中的兩個(gè)哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場(chǎng)非法所得3.85億余元，被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。
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