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經(jīng)濟犯罪 |
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| 河北商務(wù)律師：關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 |
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作者：河北石家莊經(jīng)濟犯罪辯護律師編輯
出處：法律顧問網(wǎng)·涉外11chelsea.com
時間：2010/4/12 16:07:00 |
發(fā)布單位：最高人民檢察院、公安部
發(fā)布日期：20010418
實施日期：20010418
關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
一、走私假幣案(刑法第151條第1款)
走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。
二、虛報注冊資本案(刑法第158條)
申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；
2、實繳注冊資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的；
3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；
2向公司登記主管人員行賄或者注冊后進行違法活動的。
三、虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元至五十萬元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
（1）致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；
（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；
（3）因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；
（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。
四、欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第160條)
在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、發(fā)行數(shù)額在一千萬元以上的；
2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；
3、股民、債權(quán)人要求清退，無正當(dāng)理由不予清退的；
4、利用非法募集的資金進行違法活動的；
5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；
6、造成惡劣影響的。
五、提供虛假財會報告案(刑法第161條)
公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。
六、妨害清算案(刑法第162條)
公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
七、隱匿、銷毀會計資料案(刑法第162條之一)
隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的；
2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。
八、公司、企業(yè)人員受賄案(刑法第163條)
公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。
九、對公司、企業(yè)人員行賄案(刑法第164條)
為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
十、非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第165條)
國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
十一、為親友非法牟利案(刑法第166條)
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的；
2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
十二、簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第167條)
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的，或者直接經(jīng)濟損失占注冊資本百分之三十以上的，應(yīng)予追訴。
金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國家外匯被騙購或者逃匯，數(shù)額在一百萬美元以上的，應(yīng)予追訴。
十三、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第168條)
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
十四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第168條)
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的；
2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
十五、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第169條)
國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的；
2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；
3、造成惡劣影響的。
十六、偽造貨幣案(刑法第170條)
偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。
十七、出售、購買、運輸假幣案(刑法第171條第1款)
出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。
十八、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第171條第2款)
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。
十九、持有、使用假幣案(刑法第172條)
明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。
二十、變造貨幣案(刑法第173條)
變造貨幣，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。
二十一、擅自設(shè)立金融機構(gòu)案(刑法第174條第1款)
未經(jīng)中國人民銀行等國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構(gòu)及其他金融機構(gòu)的；
2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構(gòu)及其他金融機構(gòu)籌備組織的。
二十二、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第174條第2款)
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴。
二十三、高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
二十四、非法吸收公眾存款案(刑法第176條)
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的；
2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額五十萬元以上的。
二十五、偽造、變造金融票證案(刑法第177條)
偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、偽造、變造金融票證，面額在一萬元以上的；
2、偽造、變造金融票證，數(shù)量在十張以上的。
二十六、偽造、變造國家有價證券案(刑法第178條第1款)
偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。
二十七、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第178條第2款)
偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。
二十八、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第179條)
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的；
2、不能及時清償或者清退的；
3、造成惡劣影響的。
二十九、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法第180條)
證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、內(nèi)幕交易數(shù)額在二十萬元以上的；
2、多次進行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的；
3、致使交易價格和交易量異常波動的；
4、造成惡劣影響的。
三十、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第181條第1款)
編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三萬元以上的；
2、致使交易價格和交易量異常波動的；
3、造成惡劣影響的。
三十一、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第181條第2款)
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三萬元以上的；
2、致使交易價格和交易量異常波動的；
3、造成惡劣影響的。
三十二、操縱證券、期貨交易價格案(刑法第182條)
操縱證券、期貨交易價格，獲取不正當(dāng)利益或者轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、非法獲利數(shù)額在五十萬元以上的；
2、致使交易價格和交易量異常波動的；
3、以暴力、脅迫手段強迫他人操縱交易價格的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因操縱證券、期貨交易價格，受過行政處罰二次以上，又操縱證券、期貨交易價格的。
三十三、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案(刑法第186條第l款)
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的；
2、單位違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的。
三十四、違法發(fā)放貸款案(刑法第186條第2款)
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。
三十五、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案(刑法第187條)
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員以牟利為目的，采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、單位用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。
三十六、非法出具金融票證案(刑法第188條)
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的；
2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的。
三十七、對違法票據(jù)承兌、付款、保證案(刑法第189條)
銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、單位對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。
三十八、逃匯案(刑法第190條)
公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予追訴。
三十九、騙購?fù)鈪R案(全國人大常委會關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第1條)
騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予追訴。
四十、洗錢案(刑法第191條)
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
4、協(xié)助將資金匯往境外的；
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
四十一、集資詐騙案(刑法第192條)
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；
2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
四十二、貸款詐騙案(刑法第193條)
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予追訴。
四十三、票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)
進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的；
2、單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
四十四、金融憑證詐騙案(刑法第194條第2款)
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在五千元以上的；
2、單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
四十五、信用證詐騙案(刑法第195條)
進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；
2、使用作廢的信用證的；
3、騙取信用證的；
4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。
四十六、信用卡詐騙案(刑法第196條)
進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的；
2、惡意透支，數(shù)額在五千元以上的。
四十七、有價證券詐騙案(刑法第197條)
使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。
四十八、保險詐騙案(刑法第198條)
進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人進行保險詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；
2、單位進行保險詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。
四十九、偷稅案(刑法第201條)
納稅人進行偷稅活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、偷稅數(shù)額在一萬元以上，并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅總額的百分之十以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因偷稅受過行政處罰二次以上，又偷稅的。
五十、抗稅案(刑法第202條)
以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的，應(yīng)予追訴。
五十一、逃避追繳欠稅案(刑法第203條)
納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予追訴。
五十二、騙取出口退稅案(刑法第204條第1款)
以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予追訴。
五十三、虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第205條)
虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。
五十四、偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第206條)
偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
五十五、非法出售增值稅專用發(fā)票案(刑法第207條)
非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
五十六、非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第208條第1款)
非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
五十七、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第209條第1款)
偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上的，應(yīng)予追訴。
五十八、非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第209條第2款)
偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票五十份以上的，應(yīng)予追訴。
五十九、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第209條第3款)
非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票五十份以上的，應(yīng)予追訴。
六十、非法出售發(fā)票案(刑法第209條第4款)
非法出售普通發(fā)票五十份以上的，應(yīng)予追訴。
六十一、假冒注冊商標(biāo)案(刑法第213條)
未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人假冒他人注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上的；
2、單位假冒他人注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；
3、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的；
4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊商標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又假冒他人注冊商標(biāo)的；
5、造成惡劣影響的。
六十二、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案(刑法第214條)
銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，個人銷售數(shù)額在十萬元以上的，單位銷售數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予追訴。
六十三、非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識案(刑法第215條)
偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，數(shù)量在二萬件(套)以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上的；
2、非法制造、銷售非法制造的馳名商標(biāo)標(biāo)識的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，受過行政處罰二次以上，又非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的；
4、利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的。
六十四、假冒專利案(刑法第216條)
假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
2、給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人專利，受過行政處罰二次以上，又假冒他人專利的；
4、造成惡劣影響的。
六十五、侵犯商業(yè)秘密案(刑法第219條)
侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重后果的。
六十六、損害商業(yè)信譽、商品聲譽案(刑法第221條)
捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：
1、給他人造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的:
1嚴(yán)重妨害他人正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或者導(dǎo)致停產(chǎn)、破產(chǎn)的；
2造成惡劣影響的。
六十七、虛假廣告案(刑法第222條)
廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
2、給消費者造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；
4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。
六十八、串通投標(biāo)案(刑法第223條)
投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、對其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。
六十九、合同詐騙案(刑法第224條)
以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
七十、非法經(jīng)營案(刑法第225條)
違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；
2、經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)，受過行政處罰二次以上，又進行非法經(jīng)營活動的。
非法經(jīng)營外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元人民幣以上的；
2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五十萬元人民幣以上的；
3、居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元人民幣以上的。
違反國家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；
2、個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
3、個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的。
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額在三十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予追訴。
從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；
2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
七十一、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法第228條)
以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的；
2、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；
3、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；
4、違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；
5、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰二次以上，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；
6、造成惡劣影響的。
七十二、中介組織人員提供虛假證明文件案(刑法第229條第1款、第2款)
承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的；
3、造成惡劣影響的。
七十三、中介組織人員出具證明文件重大失實案(刑法第229條第3款)
承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、給國家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；
2、造成惡劣影響的。
七十四、逃避商檢案(刑法第230條)
違反進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、給國家、單位或者個人造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故或者造成其他嚴(yán)重后果的；
3、造成惡劣影響的。
七十五、職務(wù)侵占案(刑法第271條第1款)
公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予追訴。
七十六、挪用資金案(刑法第272條第1款)
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；
2、挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；
3、挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。
七十七、挪用特定款物案(刑法第273條)
挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、挪用特定款物價值在五千元以上的；
2、造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的。
七十八、附則
1、本規(guī)定中"追訴"是指公安機關(guān)立案偵查、檢察機關(guān)審查批捕、審查起訴活動；
2、本規(guī)定中"在……以上的"包括本數(shù)；
3、本規(guī)定中"雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)"是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的；
4、本規(guī)定中"貨幣"包括人民幣、外幣和流通紀(jì)念幣，凡是沒有標(biāo)明貨幣名稱的都是人民幣；
5、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
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